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證交所重大訊息公告

(6160)欣技-補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜記載之日期

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/05/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度營業報告、財務報表、盈餘分派表。
(3)本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額情形。
(二)承認事項
(1)承認本公司101年度營業報告書、財務報表。
(2)承認本公司101年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(3)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。
(四)選舉事項:改選董事、監察人案。
(五)其他討論事項:解除新任董事競業禁止案。
(六)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/03/16
6.停止過戶截止日期:102/05/14
7.其他應敘明事項:
(1)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事名額為1席，本公司擬訂於102年3月9日起至102年3月18日止受理提名獨立董事候選人名單。受理提名處所：台北市敦化南路二段333號12樓（本公司股務單位）。
(2)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月9日起至民國102年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年3月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台北市敦化南路二段333號12樓（本公司股務單位）。